泰山农商银行营业部扎实开展合规文化教育活动
鲁网4月22日讯 为进一步加强员工合规文化建设,提高员工合规意识,泰山农商银行营业部利用晨会和夕会,通过集中学习等方式开展合规文化教育活动。
强化业务学习,提升履职能力。学习内容涉及客户身份识别及资料保存、客户反洗钱风险分类、大额和可疑交易报告等问题。通过列举几项案例,对案例分析,让员工深刻了解到反洗钱工作的重要性,进一步增强了员工风险防范意识、规范了员工业务操作行为、提高了化解风险隐患的能力。
增强反洗钱意识,做实反洗钱工作。通过学习,全员严格按照反洗钱工作要求,确保客户信息的完整率和准确率,对于存量客户信息缺失的及时进行补录。同时重点做好证照到期、营业执照注吊销账户清理工作,及时联系客户进行销户,无法销户的采取管控措施,全行员工各司其职,确保此项工作有序开展。(通讯员 王彬)
责任编辑:张斌
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