泰山农商银行积极开展电信网络诈骗和跨境赌博“资金链”治理工作

　　鲁网4月22日讯 为深入推进电信网络诈骗和跨境赌博“资金链”治理，切断不法分子涉诈、涉赌资金转移链条，维护金融客户合法权益，牢牢守住人民群众“钱袋子”，泰山农商银行积极推进电信网络诈骗和跨境赌博“资金链”治理工作。

　　加强组织领导，统筹协调推进。该行成立电信网络诈骗和跨境赌博“资金链”治理工作专班，由行长任组长，分管行长任副组长，各部门负责人及各支行行长为成员的领导小组，明确牵头部门及各部门职责，全面强化电信网络诈骗和跨境赌博“资金链”治理组织保障。

　　压实主体责任，强化日常监督。严格落实“谁的账户谁负责”“谁的客户谁负责”“谁的商户谁负责”的主体责任。加强账户监测和客户身份识别，认真审核开户单位资质、办理人身份证件和企业开户资料，以及企业资金流动的日常监测情况，同时借助反洗钱系统排查客户大额、可疑资金交易，利用疑点模型等系统加强对关联交易的综合分析，加强对异常开户行为的审核，切实防范不法分子利用账户进行违法犯罪。

　　加强宣传引导，营造良好氛围。一方面，通过组织全行员工认真学习“防范电信诈骗”宣传手册、观看警示教育片等形式，使员工充分了解了电信网络诈骗、跨境赌博等常见套路和手段，切实增强员工的警惕性和防范意识，做足对外宣传准备。另一方面，采用LED屏进行宣传。治理工作期间，该行利用LED屏滚动播放 “防范电信网络诈骗，人人有责”“打击跨境赌博 守护财产安全”等宣传标语，向全行员工以及前来办理业务的客户普及电信网络诈骗知识。（通讯员 王彬）